Informacja dla stowarzyszeń i fundacji będących instytucjami obowiązanymi do stosowania zapisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - obszary ryzyka (15.11.2021 r.)

Informacja dla stowarzyszeń i fundacji będących instytucjami obowiązanymi
do stosowania zapisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – obszary ryzyka (15.11.2021 r.)

 

Starostwo Powiatowe w Gliwicach informuje, iż Generalny Inspektor Informacji Finansowej, w ramach koordynacji kontroli wykonywania obowiązków wynikających ze stosowania zapisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1132 z późn. zm.) przez instytucje obowiązane, przekazał informację o obszarach w działalności stowarzyszeń i fundacji szczególnie narażonych na ryzyko prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.