Informacja dla stowarzyszeń i fundacji będących instytucjami obowiązanymi do stosowania zapisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – obszary i sektory ryzyka (15.11.2022 r.)

Starostwo Powiatowe w Gliwicach informuje, iż Generalny Inspektor Informacji Finansowej, w ramach koordynacji kontroli wykonywania obowiązków wynikających ze stosowania zapisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 593 z późn. zm.) przez instytucje obowiązane, przekazał informacje o obszarach i sektorach szczególnie narażonych na ryzyko prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.